Software antiriciclaggio

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Dal 22 aprile 2006 tutti i professionisti (compresi i Commercialisti e i Consulenti del lavoro) sono obbligati ad adempiere alle misure previste dal Decreto 141-143 del 03/02/06:

• Identificare e annotare i dati dei soggetti che si avvalgono della loro prestazione professionale, quando tale prestazione comporti una movimentazione di importi superiori a euro 12.500 (anche frazionati) o di valore non determinato
• Registrare tutte le informazioni in un Archivio Unico Informatico e conservarle almeno 10 anni
• Rilevare e segnalare operazioni sospette tramite appositi moduli indirizzati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Ufficio Italiano Cambi

Inoltre, il D.M. 143 del 03/02/06 prevede obblighi in materia anche per alcune tipologie di aziende.
Il programma è realizzato con l'obiettivo di adempiere alla normativa appena entrata in vigore in una logica di semplicità ed intuitività operativa per adempiere a tutte le indicazioni/specifiche degli enti interessati (UIC e Ministero dell'Economia e Finanze).

Funzionalità principali

• Acquisizione dei dati con cui il professionista procede all'identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza), anche dalle anagrafiche di Expert Up e Norma
• Registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa
• Rispondenza agli obblighi imposti dalla normativa sulla Privacy
• Tabelle precaricate contenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione
• Rilevazione e analisi delle operazioni sospette
• Registrazione dei movimenti e casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC
• Compilazione e stampa della modulistica necessaria all'inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze che all'Ufficio Italiano Cambi

Listino

I prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.

Il software è fornito su Cd-rom, completamente autoinstallante su PC.
Il CDM annuale prevede assistenza telefonica e aggiornamenti.