Dal 22 aprile 2006 tutti i professionisti sono obbligati ad adempiere alle misure previste dal Decreto 141-143 del 03/02/06:
- identificare e annotare i dati dei soggetti che si avvalgono della loro prestazione professionale, quando tale prestazione comporti una movimentazione di importi superiori a euro 12.500 (anche frazionati) o di valore non determinato;
- registrare tutte le informazioni in un Archivio Unico Informatico e conservarle almeno 10 anni;
- rilevare e segnalare operazioni sospette tramite appositi moduli indirizzati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Ufficio Italiano Cambi.
Inoltre, il D.M. 143 del 03/02/06 prevede obblighi in materia anche per alcune tipologie di aziende.
LA SOLUZIONE: DYLOG ANTIRICICLAGGIO,
IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL’ ARCHIVIO UNICO INFORMATICO |
Il programma è realizzato con l’obiettivo di adempiere alla normativa appena entrata in vigore in una logica di semplicità ed intuitività operativa per adempiere a tutte le indicazioni/specifiche degli enti interessati (UIC e Ministero dell’Economia e Finanze).
| FUNZIONALITA' |
acquisizione dei dati con cui il professionista procede all’identificazione dei soggetti coinvolti, nelle varie modalità previste (identificazione diretta, indiretta, a distanza), anche dalle anagrafiche di EXPERT, PROFESSIONAL e TALENTO;
registrazione e conservazione delle informazioni in apposito archivio unico, conforme a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, con relativa possibilità di stampa;
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rispondenza agli obblighi imposti dalla normativa sulla Privacy;
tabelle precaricate contenenti le codifiche richieste dal DM 141 e 143 del 03/02/06 per facilitare e guidare la gestione;
rilevazione e analisi delle operazioni sospette;
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registrazione dei movimenti e casistiche operative per la gestione delle operazioni sospette basate sugli indici di anomalia indicati dal ministero ed UIC;
compilazione e stampa della modulistica necessaria all’inoltro delle segnalazioni sia al Ministero dell’Economia e delle Finanze che all’Ufficio Italiano Cambi
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CANONE CDM |
| Antiriciclaggio 141 - Versione mono/multiarchivio monoutente |
340,00 |
170,00* |
280,00 |
| Antiriciclaggio 143 - Versione mono/multiarchivio monoutente |
180,00 |
90,00* |
90,00 |
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prezzi sono espressi in euro, IVA esclusa.
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