Antiriciclaggio per Commercialisti: il software perfetto per gli Studi Professionali.

La soluzione Dylog progettata per supportare i Professionisti negli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e per garantire ai clienti la massima conformità normativa.
Una piattaforma completa, semplice da usare e costantemente aggiornata.

Gestione completa

Tutte le attività antiriciclaggio sono integrate: verifica, titolare effettivo, fascicoli, scadenze e monitoraggi continui.

Valutazione del rischio

Analisi del rischio sempre aggiornata secondo i parametri normativi, con controlli PEP e liste sanzionatorie.

Conformità e tracciabilità

Procedure strutturate che assicurano adempimenti conformi a MEF/UIF e riducono errori e sanzioni per lo Studio.

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Gestisci l'antiriciclaggio in modo semplice, sicuro e sempre conforme

Il software antiriciclaggio per commercialisti è una piattaforma che aiuta il Professionista a gestire tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 e dalle disposizioni MEF e UIF.
Il sistema automatizza le attività critiche: adeguata verifica, identificazione del titolare effettivo, valutazione del rischio, monitoraggio delle posizioni e conservazione dei fascicoli AML.

In questo modo lo Studio può mantenere la conformità normativa, ridurre errori e garantire alle aziende clienti un controllo trasparente e completo.

Richiedi informazioni

Funzionalità del software Antiriciclaggio Commercialisti

Perchè un software antiriciclaggio per commercialisti serve ai professionisti

È utile perché semplifica la gestione degli obblighi antiriciclaggio, assicura tracciabilità completa delle verifiche e riduce il rischio di non conformità durante controlli MEF o UIF.

Come funziona un software antiriciclaggio per commercialisti

Un software antiriciclaggio per commercialisti è uno strumento che automatizza l’adeguata verifica, la valutazione del rischio AML e la conservazione dei fascicoli richiesti dal D.Lgs. 231/2007, aiutando lo Studio a mantenere la piena conformità normativa e a ridurre errori e sanzioni.

Il software raccoglie i dati dei clienti, analizza il rischio, controlla PEP e liste sanzionatorie, archivia digitalmente i fascicoli AML e aggiorna in tempo reale lo stato delle verifiche.

Cosa fa un software antiriciclaggio per commercialisti

Il software raccoglie i dati dei clienti, analizza il rischio, controlla PEP e liste sanzionatorie, archivia digitalmente i fascicoli AML e aggiorna in tempo reale lo stato delle verifiche.

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Tutto ciò che serve per la gestione dell’Antiriciclaggio

Gestione completa degli adempimenti antiriciclaggio

Tutte le attività richieste dalla normativa sono integrate in un unico ambiente, con workflow guidati e tracciabilità certificata.

Monitoraggio continuo delle posizioni dei clienti

Un quadro sempre aggiornato del livello di rischio e dello stato delle verifiche AML (Anti-Money Laundering).

Adeguata verifica e identificazione del titolare effettivo

Procedure passo-passo, con automatismi e modelli preconfigurati per garantire l’accuratezza dei dati.

Valutazione automatica del rischio

Il software elabora il rischio in base ai parametri previsti da MEF e UIF, riducendo il margine di errore umano.

Conservazione digitale e gestione delle scadenze

Fascicoli elettronici sempre disponibili, storicizzazione dei controlli e agenda intelligente per non perdere alcun adempimento.

Segnalazione operazioni sospette e controllo liste e sanzioni

Strumenti integrati per verifiche immediate e decisioni consapevoli.

Un software pensato per Professionisti e Studi

Il modulo Antiriciclaggio di Dylog opera in modo integrato con ExpertUP, importando automaticamente i dati anagrafici e facilitando la gestione dei fascicoli AML.

Funzionalità avanzate:

Autovalutazione dello Studio e valutazione dei clienti
Checklist, modelli e fascicoli digitali preimpostati
Aggiornamento in tempo reale dello stato delle verifiche
Workflow intuitivi e dashboard di controllo

Con una piattaforma strutturata, il Professionista può concentrarsi sul proprio ruolo consulenziale, offrendo ai clienti qualità, sicurezza e conformità.

Le-aziende-fanno-riferimento-ai-Commercialisti-per-la-gestione-del-Antiriciclaggio

FAQ utili per Commercialisti e Studi che gestiscono la Privacy e l’Antiriciclaggio

Il software antiriciclaggio Dylog è utile anche per chi gestisce la privacy?

Sì. L’organizzazione dei fascicoli, la tracciabilità dei controlli e la conservazione digitale supportano anche il lavoro dei commercialisti che curano la privacy per i propri clienti, migliorando la governance documentale.

È possibile gestire l’identificazione del titolare effettivo con procedure guidate?

Assolutamente sì. Il software include modelli e controlli step-by-step per determinare correttamente il titolare effettivo, riducendo il rischio di errori.

Come gestisce il software le liste PEP e le liste sanzionatorie?

Il sistema effettua controlli automatici incrociando i dati del cliente con le liste aggiornate, segnalando anomalie e potenziali rischi.

È possibile integrare il software con il gestionale già in uso nello Studio?

Sì. La soluzione è integrata con ExpertUP, permettendo l’importazione automatica dei dati anagrafici e l’allineamento delle posizioni dei clienti.

Il software aiuta a prevenire sanzioni in caso di controlli?

Certamente. La tracciabilità delle verifiche, la corretta conservazione dei documenti e la valutazione automatica del rischio contribuiscono alla piena conformità, riducendo la possibilità di contestazioni.